Her karşı taraf için durum tespiti kontrol listesi

Kontrol listesi neden yardımcı olur

Durum tespiti, zaman ya da para bağlamadan önce kiminle muhatap olduğunuzu öğrenme işidir. Kontrol listesi, işlem iyi hissettirdiği veya karşı taraf cana yakın olduğu için bir adımı atlamanızı engeller. Ayrıca bankalar, ortaklar ve danışmanlar için sonradan işe yarayan bir kayıt üretir.

Adım 1: şirketin kimliği

• Resmî ticaret sicili bulunan yerlerde, yasal ad, tescil numarası, adres ve kuruluş tarihi sicille eşleşmeli.
• Şirkete uyan bir web sitesi ve e-posta alan adı; tescil tarihleri mantıklı olmalı.
• Resmî sitedeki, sizin aradığınız bir telefon numarası.
• Yöneticilerin ve ortakların adları ve başka sicillerde görünüp görünmedikleri.
• Şirketin iddia ettiği ticari geçmişe sahip olacak kadar var olup olmadığı.

Adım 2: konuştuğunuz kişi

• Rolü ve yetkisi: şirket adına imza atıyor mu, yoksa atan birini mi temsil ediyor?
• Başka bir taraf adına hareket ediyorsa, mandate veya vekâletname kopyası ve düzenleyenin teyit için iletişim bilgisi.
• Kiminle muhatap olduğunuzu görüp duymanız için görüntülü görüşme.
• Söylediklerine uyan, tutarlı bir profesyonel profil.

Adım 3: ürün

• Bir şartname ve yakın tarihli bağımsız analiz.
• Stokun yeri ve sahipliği; sahibiyle doğrulayabileceğiniz bir belge.
• Çerçevede tarihli bir nesneyle çekilmiş güncel fotoğraf veya video.
• Ödemeden önce bağımsız ekspertize izin verme teklifi.
• Miktar için mantıklı üretim veya menşe kayıtları.

Adım 4: para

• Bankanın antetli kâğıdında banka bilgileri; kendi bulduğunuz bir numarayla bankaya teyit ettirilmiş.
• Tanınmış bir bankanın işleyebileceği ve iki ülkeye uyan ödeme yolu.
• Hesap adı sözleşme yapan şirketle uyuşmalı; üçüncü taraf ya da kişisel hesap olmamalı. Belgelenmiş ve kontrol edilmiş bir gerekçe yoksa.
• Mümkünse bir bankadan ya da bir ticaret ortağından referans.

Adım 5: tarama ve uyum

Şirketlerin, ortakların, gemilerin ve ülkelerin adlarını ilgili makamların yayımladığı yaptırım listeleriyle karşılaştırın ve kontrolün tarihini not edin. Birçok banka kendi taramasını uygular ve listedeki bir tarafı ya da kısıtlı bir rotayı içeren işlemi reddeder; bu yüzden erkenden sormak daha ucuzdur. Ürün kısıtlamalarına, ihracat lisanslarına ve ithalat izinlerine dikkat edin.

Adım 6: geçmiş

• Ticari referanslar: iletişime geçebileceğiniz iki üç karşı taraf isteyin.
• Şirket adı ve yöneticilerin adları için haber, mahkeme kaydı veya şikâyet arayın; sonuç çıkmamasının kanıt olmadığını unutmayın.
• Tanınmış ticaret birliklerine üyelik; genellikle birlikle doğrulanabilir.
• Tonport'ta profile, doğrulama durumuna, puanlara ve paylaşım geçmişine bakın.

Adım 7: küçük başlayın ve işlemi aşamalara bölün

İyi kontrollerden sonra bile küçük bir parti, bir numune veya ilk bir konteynerle başlayın. Bağımsız ekspertiz kullanın ve doğrulanmış olaylara bağlı aşamalarla ödeyin. Sürece saygı duyan bir ortak çoğu zaman iyi bir ortaktır.

Not edilmeye değer uyarı işaretleri

Neyi kontrol ettiğinizi, tarihini, kaynağını ve sonucunu içeren basit bir kayıt tutun. Sonraki kararları kolaylaştırır ve herkesi dürüst tutar.

• Görüntülü görüşmeyi veya ekspertizi reddetmek.
• İşlem sırasında değişen banka bilgileri.
• Adımları atlamak için baskı.
• Belgeler arasında tutarsız adlar.
• Değişen bir hikâye; farklı bir menşe veya miktar gibi.

Sık sorulan sorular

Durum tespiti ne kadar sürmeli?

Temel bir kontrol bir iki gün sürebilir; yeni bir bankayla yapılan ilk işlem daha uzun sürebilir. Süre, söz konusu değere kıyasla küçüktür.

Bir şirketin web sitesine güvenebilir miyim?

Web sitesi oluşturmak kolaydır. Başlangıç noktası olarak görün; sicillerle, resmî numaralara yapılan aramalarla ve referanslarla çapraz kontrol edin.

Karşı taraf sorularımı yanıtlamayı reddederse?

Gerçek taraflar genellikle soru beklenir. Israrlı ret, duraklamak ya da çekilmek için bir nedendir.

Bunu her işlem için yapmam gerekir mi?

Yeni bir karşı taraf için tam kontrolü yapın ve bir şey değiştiğinde yenileyin. Bilinen ortaklarda her yeni talimatta daha hafif bir kontrol yeterlidir.